Sono 51 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Torino e Asti, nel corso delle indagini sul fallimento delle societ\u00e0 facenti capo\u00a0a Marco Marenco, \u201cre del gas\u201d ed\u00a0ex<\/i>\u00a0patron\u00a0<\/i>dello storico e prestigioso marchio di cappelli \u201cBorsalino\u201d.<\/p>\n
Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di una\u00a0colossale bancarotta fraudolenta\u00a0\u2013 seconda in Italia solo a quella di \u201cParmalat\u201d \u2013\u00a0ai danni di 12 aziende\u00a0del gruppo, operanti nei settori dell\u2019import-export\u00a0<\/i>di gas naturale e della produzione di energia elettrica.<\/p>\n
Nel corso dell\u2019inchiesta sono stati anche sottoposti a sequestro preventivo beni per un valore complessivo pari a\u00a0107 milioni di euro.<\/p>\n
Sono ora stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini, che hanno messo in luce un crac societario di oltre\u00a04 miliardi\u00a0di euro, nonch\u00e9 condotte distrattive per\u00a0circa 1 miliardo e 130 milioni di euro.<\/p>\n
I provvedimenti sono giunti al termine di una complessa attivit\u00e0 investigativa condotta congiuntamente dai Nuclei di Polizia economico-finanziaria di Torino e di Asti e coordinata dal Procuratore della Repubblica di Asti, dott. Alberto Perduca, e dal Pubblico Ministero dott. Luciano Tarditi.<\/p>\n
In particolare gli illeciti ipotizzati nei confronti degli indagati sono reati tributari (quali la dichiarazione fiscale infedele, l\u2019omesso versamento delle imposte, la sottrazione al pagamento delle accise), la truffa aggravata, l\u2019appropriazione indebita, le false comunicazioni sociali e, soprattutto, la bancarotta fraudolenta aggravata.<\/p>\n
Quest\u2019ultimo reato, secondo gli accertamenti dei Finanzieri, \u00e8 stato commesso con l\u2019unico scopo di distrarre e occultare somme, partecipazioni e beni aziendali in favore di imprese costituenti un mero schermo dell\u2019imprenditore astigiano, spostando, in tal modo, tutte le attivit\u00e0 patrimonialmente significative sotto il diretto e personale controllo di quest\u2019ultimo.<\/p>\n
Le indagini hanno evidenziato che il denaro, le partecipazioni e i beni sottratti venivano impiegati in operazioni infragruppo e successivamente trasferiti all\u2019estero, mediante compravendite fittizie. Le attivit\u00e0 imprenditoriali esercitate dalle societ\u00e0 nel frattempo indebitate o fallite venivano proseguite da nuove aziende, appositamente costituite e intestate ad amministratori e\u00a0manager<\/i>\u00a0vicini all\u2019imprenditore. Queste ultime, vere e proprie \u201cscialuppe di salvataggio\u201d, erano a loro volta controllate da numerose societ\u00e0 estere che, come \u201cscatole cinesi\u201d, componevano il complesso sistema di frode.<\/p>\n
L\u2019intera attivit\u00e0 investigativa ha consentito di scoprire\u00a0una \u201cgalassia\u201d costituita da almeno 190 societ\u00e0,\u00a0residenti nel territorio nazionale ed estero, legate da complesse catene partecipative, talvolta schermate mediante l\u2019interposizione di aziende\u00a0offshore<\/i>\u00a0situate in \u201cparadisi fiscali\u201d.<\/p>\n
Per ricostruire le condotte distrattive e individuare le numerose societ\u00e0 estere coinvolte \u00e8 stato necessario l\u2019utilizzo di diversificati strumenti di indagine, fra i quali particolarmente preziosa \u00e8 risultata l\u2019attivit\u00e0 di cooperazione internazionale \u2013 attivata anche per il tramite del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza \u2013 con numerosi Paesi esteri, comprese le Isole Vergini Britanniche, l\u2019Isola di Man, Panama, Malta, Cipro, Liechtenstein e Lussemburgo.<\/p>\n
Nel corso delle attivit\u00e0 investigative \u00e8 anche emerso che alcuni dei responsabili, al fine di eludere le indagini, utilizzavano dispositivi telefonici criptati e si avvalevano della collaborazione di pubblici ufficiali (anch\u2019essi individuati e a vario titolo indagati per corruzione, favoreggiamento e accesso abusivo a sistemi informatici) che garantivano a Marco Marenco e ai propri familiari servizi disicurezza, oltrech\u00e9 il reperimento di notizie circa lo stato delle indagini.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":11,"featured_media":5584,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8],"tags":[],"news-destination":[],"news-source":[],"is_homepage":[],"ta_other":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19222"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19222"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19222\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19223,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19222\/revisions\/19223"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5584"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19222"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19222"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19222"},{"taxonomy":"news-destination","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-destination?post=19222"},{"taxonomy":"news-source","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-source?post=19222"},{"taxonomy":"is_homepage","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/is_homepage?post=19222"},{"taxonomy":"ta_other","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/ta_other?post=19222"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}