La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un\u2019ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di cinque soggetti ritenuti responsabili di concorso in bancarotta fraudolenta aggravata in relazione al fallimento di una fonderia di Trezzano sul Naviglio (MI). Due sono le misure in carcere, una di arresti domiciliari e due obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.<\/p>\n
I destinatari sono tre imprenditori residenti nelle provincie di Pavia, Milano e Novara e due professionisti, un consulente fiscale di Crema e un avvocato catanese; per quest\u2019ultimo, posto agli arresti domiciliari, \u00e8 stata contestualmente applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di avvocato, per la durata di dodici mesi.<\/p>\n
L\u2019indagine trae origine dal fallimento della fonderia milanese dichiarata insolvente nell\u2019agosto 2017 dal Tribunale di Torino, competente a emettere la sentenza in relazione al trasferimento di sede della societ\u00e0 nel capoluogo piemontese, intervenuto in prossimit\u00e0 del manifesto dissesto.<\/p>\n
Sulla base delle prime ricostruzioni investigative \u00e8 stato rilevato come l\u2019amministratore della societ\u00e0 fallita \u2013 ora ristretto in carcere \u2013 consapevole dello stato d\u2019insolvenza, aveva architettato un complesso schema di cessioni dei beni aziendali per distrarli dal patrimonio societario, impedire le azioni di recupero dei creditori e del curatore e al tempo stesso mantenerne la disponibilit\u00e0, destinandoli a imprese intestate a suoi prestanome.<\/p>\n
Secondo le ipotesi d\u2019accusa, il meccanismo fraudolento \u00e8 stato reso possibile grazie all\u2019opera, non solo di \u201cconsulenza\u201d, dei due professionisti coinvolti; uno \u00e8 infatti subentrato nel ruolo di amministratore e poi liquidatore della fallita; l\u2019altro si \u00e8 prestato a figurare come amministratore di una di due societ\u00e0 croate, utilizzate per acquistare fittiziamente i beni aziendali della fonderia (che di fatto non venivano mossi dalla sede di Trezzano S.N.), e interporsi con altre aziende nazionali collegate ai responsabili.<\/p>\n
Dopo aver realizzato tali azioni distrattive sul patrimonio della fallita, al fine di porre un ulteriore ostacolo alla ricostruzione dei fatti, la sede legale della societ\u00e0 veniva trasferita prima a Torino, poi nell\u2019emirato di Ajman (Ajman Free Zone – Emirati Arabi Uniti).<\/p>\n
Gli elementi investigativi raccolti consentivano ai finanzieri della Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Torino e del Nucleo di polizia economico-finanziaria torinese di eseguire, nel novembre 2017, diverse perquisizioni e recuperare i beni aziendali sottratti alla societ\u00e0 di Trezzano.<\/p>\n
In quell\u2019occasione i militari hanno acquisito importanti conferme alle loro ipotesi investigative, tra le quali il rinvenimento di alcuni appunti manoscritti dell\u2019imprenditore e altri documenti di sorprendente valore confessorio, descrittivi della natura fraudolenta delle operazioni aziendali, della reale riconducibilit\u00e0 delle societ\u00e0 coinvolte nel sistema di frode e del diretto coinvolgimento dei due professionisti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":11,"featured_media":820,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8],"tags":[],"news-destination":[],"news-source":[],"is_homepage":[],"ta_other":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2199"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2199"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2199\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2200,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2199\/revisions\/2200"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/820"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2199"},{"taxonomy":"news-destination","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-destination?post=2199"},{"taxonomy":"news-source","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-source?post=2199"},{"taxonomy":"is_homepage","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/is_homepage?post=2199"},{"taxonomy":"ta_other","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/ta_other?post=2199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}