Dall\u2019alba di questa mattina la\u00a0Guardia di Finanza di Torino\u00a0sta portando a compimento l\u2019operazione \u201cCasanova\u201d, con l\u2019esecuzione di un\u2019ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo piemontese a carico di\u00a019 soggetti\u00a0(15 in carcere e 4 con obbligo di firma) e\u00a0sequestri per 1,4 milioni\u00a0di euro. Sono 50 le persone denunciate.<\/p>\n
La complessa attivit\u00e0 d\u2019indagine ha consentito di individuare una banda di nigeriani e un italiano, attiva nel riciclaggio di denaro sporco.<\/p>\n
Le somme provenivano dalla due tipi di\u00a0truffe, quelle \u201csentimentali\u201d\u00a0e quelle\u00a0informatiche,\u00a0con\u00a0accesso abusivo a database e\u00a0falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni telematiche, in danno di privati e di aziende, sia in Italia sia all\u2019estero.<\/p>\n
La truffa \u201csentimentale\u201d, nota come\u00a0internet romance scam, veniva attuata scegliendo le donne come vittime preferite. Venivano adescate in siti di incontri\u00a0on line, al fine di intrecciare\u00a0relazioni sentimentali a distanza. Una volta conquistata la loro fiducia, anche con promesse di matrimonio, veniva richiesto denaro adducendo improvvise necessit\u00e0 finanziarie riconducibili, ad esempio, ad una ingiusta detenzione in carcere ovvero a gravi malattie dei propri figli.<\/p>\n
Per risultare pi\u00f9 affascinanti e credibili, i truffatori si sono spacciati per agenti dell\u2019Interpol, piloti di aerei, comandanti di grandi navi, ingegneri petroliferi, militari impegnati all\u2019estero, cos\u00ec rafforzando sia la costante impossibilit\u00e0 di incontrare le vittime, sia le improvvise necessit\u00e0 di soldi. Una cittadina straniera ha versato\u00a0500 mila euro con un solo bonifico.<\/p>\n
Le persone raggirate sono risultate cos\u00ec coinvolte da arrivare a vendere le propriet\u00e0 di famiglia e ad indebitarsi per soddisfare le sempre pi\u00f9 pressanti richieste di denaro dei truffatori.\u00a0La seconda tipologia di\u00a0 truffa consisteva nell’inserimento fraudolento nella corrispondenza informatica altrui e nella sostituzione nei rapporti commerciali tra le aziende “spiate”, cos\u00ec da indurre queste ultime, con\u00a0e-mail\u00a0ingannevoli, a trasferire le somme dovute per i rispettivi rapporti di credito\/debito su conti correnti creati\u00a0ad hoc, in uso agli indagati.<\/p>\n
In uno di tali casi i militari, insospettiti da un\u2019operazione finanziaria anomala, hanno immediatamente avviato gli accertamenti e sventato il tentativo di truffa in corso a danno di una impresa operante nel trevigiano.\u00a0Il tempestivo intervento, conclusosi con il sequestro del denaro prima che fosse ritirato dagli indagati, ha consentito di\u00a0recuperare 50 mila euro\u00a0gi\u00e0 sottratti all\u2019azienda e destinati a scomparire tra prelievi in contanti e giroconti per l\u2019estero.<\/p>\n
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