La\u00a0Guardia di Finanza di Torino\u00a0ha concluso nei giorni scorsi un\u2019indagine in merito ad un\u2019evasione fiscale milionaria, supportata dall\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con il sequestro di immobili, terreni e disponibilit\u00e0 su conti correnti e la denuncia, per reati tributari, di 4 soggetti. Uno di questi \u00e8 residente a La Loggia.<\/p>\n
Le investigazioni, durate oltre un anno, sono state condotte dai finanzieri del Gruppo Orbassano, coordinati dal Sostituto Procuratore, Dott.ssa Virginie Tedeschi, della Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, e sono cominciate dall\u2019individuazione, nell\u2019ambito di altra attivit\u00e0 operativa, di cospicui prelievi in contanti da parte di un imprenditore dell\u2019hinterland\u00a0torinese, effettuati a seguito di numerosi bonifici ricevuti da tre rappresentanti legali di societ\u00e0, tutte operanti nel settore della produzione di componentistica per auto.<\/p>\n
Sulla base di tali riscontri, gli inquirenti hanno avviato ulteriori accertamenti che hanno consentito di portare alla luce un collaudato sistema di frode imperniato su di una societ\u00e0 risultata, di fatto, inesistente in quanto priva di una sede effettiva nonch\u00e9 di strutture organizzative e mezzi aziendali, il cui unico \u201cruolo\u201d\u00a0era quello di emettere fatture per operazioni inesistenti a favore di tre imprese attive nel medesimo comparto economico, con il solo fine di consentire a queste ultime di evadere le imposte attraverso l\u2019utilizzo dei documenti fiscali falsi per beneficiare, indebitamente, dell\u2019abbattimento dei ricavi e della detrazione della correlata IVA.<\/p>\n
Le Fiamme Gialle hanno, altres\u00ec, scoperto che a fronte delle fatture fittizie emesse dalla societ\u00e0 \u201ccartiera\u201d, le aziende destinatarie delle stesse procedevano ad effettuare i relativi pagamenti mediante bonifici bancari al solo scopo di dare una parvenza di regolarit\u00e0 alle operazioni, di fatto mai avvenute, salvo poi ricevere successivamente, in contanti, la restituzione delle somme versate.<\/p>\n
Al termine delle indagini, \u00e8 stato accertato l\u2019utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti\u00a0per oltre\u00a07 milioni di euro\u00a0e\u00a04 persone sono state denunciate\u00a0alla locale Procura della Repubblica, a vario titolo, per le ipotesi di reato di omessa dichiarazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di scritture contabili.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":11,"featured_media":5584,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34],"tags":[],"news-destination":[],"news-source":[],"is_homepage":[],"ta_other":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38805"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38805"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38805\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38806,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38805\/revisions\/38806"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5584"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38805"},{"taxonomy":"news-destination","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-destination?post=38805"},{"taxonomy":"news-source","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-source?post=38805"},{"taxonomy":"is_homepage","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/is_homepage?post=38805"},{"taxonomy":"ta_other","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/ta_other?post=38805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}