I militari della Guardia di Finanza di Torino stanno dando esecuzione, nell\u2019ambito dell\u2019operazione \u201cFERROMAT\u201d, ad un\u2019ordinanza di\u00a0custodia cautelare\u00a0emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di\u00a033 persone, indiziate di\u00a0appartenere, nell\u2019ipotesi accusatoria, a\u00a03\u00a0distinte\u00a0associazioni per delinquere\u00a0finalizzate al\u00a0traffico illecito di rifiuti\u00a0metallici e all\u2019emissione ed utilizzo di documenti attestanti operazioni inesistenti.<\/p>\n
Sono in corso di svolgimento oltre\u00a050\u00a0perquisizioni\u00a0nei confronti di persone fisiche e aziende, nonch\u00e9 il\u00a0sequestro preventivo di 8 societ\u00e0 operanti nel settore del commercio di rottami metallici e di beni per oltre 270 milioni di euro, tra cui disponibilit\u00e0 finanziarie, immobili, veicoli e quote societarie.\u00a0Le operazioni si sono ramificate anche nei comuni di Nichelino, Beinasco, Bruino e Rivalta.<\/p>\n
L\u2019attivit\u00e0 scaturisce dal sequestro, ad opera di un\u2019altra Forza di Polizia in occasione di un controllo su strada nel febbraio 2018, di denaro contante a carico di 2 soggetti di nazionalit\u00e0 italiana, uno dei quali titolare di una ditta\u00a0individuale operante nel settore del commercio dei rottami.<\/p>\n
Le successive indagini,\u00a0coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino –\u00a0Direzione Distrettuale Antimafia\u00a0(indagine gi\u00e0 coordinata dal p.m. dott. Giuseppe Riccaboni) e condotte dai finanzieri del\u00a0Nucleo di Polizia\u00a0Economico-Finanziaria Torino,\u00a0mediante\u00a0accertamenti bancari, approfondimento di decine di segnalazioni di operazioni sospette, intercettazioni telefoniche e telematiche, posizionamento di telecamere e di GPS veicolari, acquisizione di videoregistrazioni presso uffici postali,\u00a0hanno permesso di acquisire elementi gravemente indizianti, nell\u2019ipotesi accusatoria, dell\u2019esistenza dei gruppi criminali, attivi fin dal 2015 e tuttora operanti, anche all\u2019estero.<\/p>\n
Secondo le norme comunitarie, affinch\u00e9 i rottami metallici non siano qualificabili come \u201crifiuto\u201d, il produttore deve redigere e trasmettere ad ogni cessione una \u201cdichiarazione di conformit\u00e0\u201d, al fine di consentire, in ogni momento, l\u2019individuazione dell\u2019origine del rottame e, dunque, la\u00a0tracciabilit\u00e0\u00a0dello stesso.<\/p>\n
Nell\u2019ipotesi dell\u2019accusa, gli indagati avrebbero predisposto documentazione fiscale e amministrativa falsa al solo scopo di \u201cregolarizzare\u201d ingenti quantitativi di rifiuti destinati a societ\u00e0 di capitali \u201cutilizzatrici\u201d, con sede in Piemonte e Lombardia. In particolare, sarebbe stata occultata la reale provenienza dei rifiuti (e, pertanto, la corretta tracciabilit\u00e0 della filiera di produzione, di recupero e smaltimento degli stessi), per il tramite di societ\u00e0 \u201cfiltro\u201d e\/o ditte individuali \u201ccartiere\u201d (situate anche in Germania) e con il supporto di una fitta rete di soggetti \u201cprestanome\u201d.<\/p>\n
Nell\u2019ipotesi investigativa, le organizzazioni illecite, grazie a tale falsa documentazione, avrebbero quindi potuto introdurre nel regolare commercio dei rottami ferrosi (c.d.\u00a0end of waste) rifiuti metallici acquistati in nero e\u00a0privi dei requisiti di conformit\u00e0 e tracciabilit\u00e0\u00a0previsti dalla normativa europea.<\/p>\n
La falsa documentazione avrebbe anche consentito agli imprenditori-utilizzatori finali del materiale di dedurre costi \u201cin nero\u201d, configurando pertanto anche reati fiscali.<\/p>\n
Nell\u2019ipotesi di accusa, continui e frenetici prelievi di denaro effettuati dai titolari delle \u201ccartiere\u201d presso uffici postali nazionali e intermediari esteri, dove risultava pi\u00f9 agevole reperire in breve lasso di tempo il contante, permettevano il rientro dello stesso nella disponibilit\u00e0 delle societ\u00e0 \u201cutilizzatrici\u201d al netto del compenso del 5-8% trattenuto dall\u2019organizzazione. A tal fine,\u00a0dalle attivit\u00e0 di intercettazione, \u00e8 emerso chiaramente il ricorso a un linguaggio criptico e in codice, noto e condiviso tra gli interlocutori.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":11,"featured_media":5584,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34],"tags":[],"news-destination":[],"news-source":[],"is_homepage":[],"ta_other":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45839"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45839"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45839\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45844,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45839\/revisions\/45844"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5584"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45839"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45839"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45839"},{"taxonomy":"news-destination","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-destination?post=45839"},{"taxonomy":"news-source","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-source?post=45839"},{"taxonomy":"is_homepage","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/is_homepage?post=45839"},{"taxonomy":"ta_other","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/ta_other?post=45839"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}