La\u00a0Guardia di Finanza di Torino sta\u00a0dando esecuzione,\u00a0nell\u2019ambito dell\u2019operazione \u201cBianco Sporco\u201d,\u00a0ad un\u2019ordinanza di\u00a0custodia cautelare\u00a0emessa dal Giudice per le indagini preliminari del\u00a0Tribunale nei confronti\u00a0di 22 persone\u00a0indiziate di\u00a0appartenere,\u00a0a vario titolo, a\u00a0un\u2019associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta\u00a0fraudolenta, nel settore dell\u2019efficientamento energetico.<\/p>\n
Per\u00a013\u00a0degli indagati\u00a0\u00e8 stata disposta l\u2019applicazione della misura cautelare della\u00a0custodia in carcere,\u00a03 soggetti\u00a0sono destinatari della misura cautelare degli\u00a0arresti domiciliari\u00a0e\u00a06\u00a0avranno l\u2019obbligo di presentazione\u00a0quotidiana alla polizia giudiziaria.<\/p>\n
L\u2019inchiesta, avviata nel 2018 dal Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino e coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, attualmente in fase di indagini preliminari, ha consentito di acquisire\u00a0elementi gravemente indizianti sull\u2019esistenza\u00a0di\u00a0una estesa truffa, nel periodo 2014-2021, da un\u2019associazione criminale con base nella provincia di Torino, imperniata intorno al meccanismo dei cosiddetti \u201ccertificati bianchi\u201d\u00a0(o TEE, Titoli di Efficienza Energetica), principale strumento di promozione dell\u2019efficienza energetica in Italia, introdotto nel nostro ordinamento a partire dal 2005.<\/p>\n
Il meccanismo fraudolento\u00a0si sarebbe articolato in tre fasi:<\/p>\n
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0le societ\u00e0 italiane\u00a0che scelgono volontariamente di realizzare progetti di riduzione dei consumi negli usi finali di energia\u00a0 presentavano al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), societ\u00e0 a partecipazione pubblica, documentazione comprovante la realizzazione di progetti relativi a\u00a0lavori di efficientamento energetico\u00a0rivelatisi fittizi\u00a0(ad es. lavori di installazione caldaie, collettori o cappotti termici mai effettuati, dati identificativi dei soggetti destinatari dei lavori alterati\/inesistenti ovvero dati catastali risultati fittizi o non riconducibili a soggetti beneficiari dei medesimi progetti). Al riguardo, dall\u2019esame di oltre\u00a01000 progetti presentati\u00a0al G.S.E.,\u00a0508 sono risultati fittizi;<\/p>\n
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0sulla base della documentazione presentata, le societ\u00e0 in questione ottenevano cos\u00ec\u00a0l\u2019indebita assegnazione di \u201ccertificati bianchi\u201d, successivamente posti sul mercato\u00a0 e quindi monetizzati. In merito, le operazioni di compravendita analizzate hanno riguardato oltre 300.000 TEE;<\/p>\n
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0i responsabili delle societ\u00e0 procedevano, dunque, a\u00a0trasferire parte del denaro cos\u00ec ottenuto in Italia e all\u2019estero\u00a0(Lituania, Inghilterra, Romania e Bulgaria) su conti correnti intestati sia a societ\u00e0 a loro riconducibili, sia a soggetti terzi, giustificando tali movimentazioni con fatturazioni attestanti ipotetiche prestazioni di servizio e\/o cessioni di beni. Una volta ricevuto sul proprio conto corrente le somme di denaro provenienti dalla truffa, si procedeva con prelievi sistematici, presso bancomat e sportelli bancari, anche acquistando oro e oggetti preziosi. In tal modo sarebbero stati\u00a0riciclati oltre 13 milioni di euro. Il profitto della truffa, nella fase d\u2019indagine attualmente in corso, \u00e8 stato quantificato in circa\u00a030 milioni di euro.<\/p>\n
Le perquisizioni e le attivit\u00e0 di indagine hanno riguardato diversi comuni\u00a0della provincia, tra i quali\u00a0Piobesi, Moncalieri, Nichelino e\u00a0Trofarello<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":11,"featured_media":5584,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34],"tags":[],"news-destination":[],"news-source":[],"is_homepage":[],"ta_other":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46915"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46915"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46915\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46934,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46915\/revisions\/46934"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5584"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46915"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46915"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46915"},{"taxonomy":"news-destination","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-destination?post=46915"},{"taxonomy":"news-source","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-source?post=46915"},{"taxonomy":"is_homepage","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/is_homepage?post=46915"},{"taxonomy":"ta_other","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/ta_other?post=46915"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}