I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito in tutta la provincia di Torino un\u2019ordinanza di custodia cautelare – emessa dal GIP del Tribunale del capoluogo piemontese su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 14 imprenditori e commercialisti italiani, i quali, secondo gli elementi indiziari raccolti, sarebbero parte, a vario titolo, di un\u2019associazione per delinquere dedita a frodi plurime, false fatturazioni, riciclaggio e usura. L\u2019indagine, avviata nel 2019 nei confronti di 115 indagati complessivi, sulla base degli elementi raccolti, ha consentito di:\u2212 acquisire indizi circa l\u2019ipotizzata esistenza di un sodalizio che, mediante 25 societ\u00e0 appositamente costituite grazie alla complicit\u00e0 di soggetti terzi o utilizzando documenti falsificati avrebbe perpetrato:\u2022 truffe al Gestore dei Servizi Energetici SpA – societ\u00e0 partecipata al 100% dal Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze – facendosi erogare indebitamente Titoli di Efficientamento Energetico, ceduti successivamente a societ\u00e0 terze, ricavando un controvalore economico per un importo complessivo di circa 25 milioni di euro;\u2022 frodi in danno di Istituti finanziari e bancari, anche mediante acquisizione fraudolenta di crediti d\u2019IVA, attraverso l\u2019emissione di fatturazioni inesistenti, con un danno complessivo di circa 50 milioni di euro;\u2022 riciclaggio dei proventi mediante,- trasferimento delle risorse all\u2019estero e\/o acquisto di metalli preziosi (lingotti e monete d\u2019oro),- attribuzione fittizia a terzi, anche grazie all\u2019utilizzo di generalit\u00e0 false;- prestiti a tassi usurari.Contestualmente alle misure cautelari, sono stati eseguiti 31 sequestri preventivi di altrettanti conti correnti in Italia e all\u2019estero, nonch\u00e9 13 perquisizioni domiciliari nei confronti di ulteriori indagati.<\/p>\n
Nel corso dell\u2019attivit\u00e0 sono stati sequestrati:\u00b7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 140.000 euro circa;\u00b7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 70 cambiali per 270.000 euro;\u00b7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 20 titoli azionari di una societ\u00e0 per un importo totale di 100.000 franchi svizzeri;\u00b7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 19 pacchi contenenti banconote fac-simile in taglio da euro 500;\u00b7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 39 munizioni cal. 38 special<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":11,"featured_media":47910,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34],"tags":[],"news-destination":[],"news-source":[],"is_homepage":[],"ta_other":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47911"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47911"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47911\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/47910"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47911"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47911"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47911"},{"taxonomy":"news-destination","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-destination?post=47911"},{"taxonomy":"news-source","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-source?post=47911"},{"taxonomy":"is_homepage","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/is_homepage?post=47911"},{"taxonomy":"ta_other","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/ta_other?post=47911"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}