Sempre incisiva l\u2019azione di contrasto delle Fiamme Gialle della Provincia di Cuneo nel contrasto ad ogni forma di illegalit\u00e0 economico finanziaria, a tutela delle imprese e dei cittadini onesti.<\/p>\n
In particolare, stavolta, i finanziari del Gruppo di Bra, Reparto competente territorialmente su un\u2019area della \u201cGranda\u201d particolarmente avanzata ed economicamente sviluppata, ha portato a termine complesse indagini nei confronti di due societ\u00e0 di capitali, entrambe amministrate da altrettanti fratelli, per un\u2019evasione fiscale scaturita dall\u2019ammortamento di beni immateriali inesistenti iscritti a bilancio, che non hanno trovato corrispondenza con la realt\u00e0 aziendale.<\/p>\n
Dagli sviluppi di queste investigazioni, \u00e8 scaturita un\u2019articolata attivit\u00e0 di indagine, orientata alla ricerca dell\u2019effettivo impiego delle risorse illecitamente ottenute, facendo cos\u00ec emergere come una delle due societ\u00e0 abbia poi impiegato il risparmio d\u2019imposta, frutto dell\u2019accertata evasione fiscale, nell\u2019acquisto:<\/p>\n
– di una villa con piscina, ubicata nella Repubblica delle Seychelles, per l\u2019importo di 1 milione 750 mila euro; la ricostruzione dell\u2019operazione \u00e8 risultata oltremodo complessa in quanto gli indagati hanno costituito una societ\u00e0 apposita con sede sempre nelle Seychelles; inoltre, la villa \u00e8 stata messa a reddito e pubblicizzata su portali on line dedicati al turismo e affittata cos\u00ec per periodi di vacanza a clienti provenienti da diversi stati d\u2019Europa, Asia e Medio Oriente, ricavandone in breve tempo frutti per oltre 112 mila euro;<\/p>\n
– di una polizza vita per un importo di 2 milioni di euro emessa da una societ\u00e0 di diritto lussemburghese, scelta non casuale in quanto prodotto finanziario particolarmente complesso e difficilmente aggredibile in quanto gestita in parte all\u2019estero ed in parte in Italia, ossia su di un conto corrente italiano, ma intestato alla societ\u00e0 del Lussemburgo.<\/p>\n
Analoga situazione \u00e8 stata riscontrata a carico dell\u2019altra societ\u00e0, i cui fratelli amministratori sono sempre gli stessi della prima, in quanto ha conseguito un indebito risparmio d\u2019imposta di oltre 450 mila euro iscrivendo anch\u2019essa a bilancio ammortamenti relativi a beni immateriali risultati poi inesistenti. Questa seconda societ\u00e0 ha invece investito il frutto del reato nell\u2019acquisto di titoli azionari europei, americani e giapponesi, successivamente venduti per acquistarne altri, ricavandone ulteriore profitto in dividendi, cedole e maggior valore dei titoli.<\/p>\n
Al termine della corposa attivit\u00e0 d\u2019indagine \u00e8 stata informata l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria in quanto l\u2019impiego del denaro proveniente dall\u2019evasione fiscale in attivit\u00e0 economiche e speculative ha configurato i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio a carico degli amministratori delle due societ\u00e0: aderendo completamente alle risultanze della P.G., il Pubblico Ministero ha presentato al G.I.P. del Tribunale di Asti la richiesta di sottoporre a sequestro i frutti dell\u2019autoriciclaggio e i beni oggetto di riciclaggio, sulla base degli elementi individuati e segnalati dai militari operanti e il G.I.P., accogliendo integralmente le richieste del Pubblico Mistero, ha emesso un Decreto di Sequestro Preventivo di 4 milioni e 300 mila euro., in parte anche per equivalente, riguardante la villa delle Seychelles, la polizza assicurativa, i titoli azionari e le disponibilit\u00e0 liquide dei due amministratori.<\/p>\n
L\u2019operazione \u201cVICTORIA\u201d conferma, tangibilmente, l\u2019azione che la Guardia di Finanza svolge quotidianamente a contrasto dei reati a sfondo economico-finanziario quali le frodi fiscali, il riciclaggio ed il reimpiego di capitali di origine illecita, le cui condotte sottraggono risorse alla collettivit\u00e0 oltre che al bilancio dello Stato, \u201cinquinano\u201d il tessuto economico e produttivo, alterano la concorrenza del mercato e, non da ultimo, danneggiano gli imprenditori onesti e rispettosi delle regole.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":10,"featured_media":5584,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8],"tags":[],"news-destination":[],"news-source":[],"is_homepage":[],"ta_other":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48340"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48340"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48340\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":69250,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48340\/revisions\/69250"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5584"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48340"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48340"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48340"},{"taxonomy":"news-destination","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-destination?post=48340"},{"taxonomy":"news-source","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-source?post=48340"},{"taxonomy":"is_homepage","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/is_homepage?post=48340"},{"taxonomy":"ta_other","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/ta_other?post=48340"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}