{"id":55566,"date":"2023-09-08T07:24:53","date_gmt":"2023-09-08T05:24:53","guid":{"rendered":"https:\/\/euwps05.newsmemory.com\/ilmercoledi\/news\/?p=55566"},"modified":"2024-08-29T03:41:53","modified_gmt":"2023-11-03T03:41:53","slug":"cronaca-la-finanza-scopre-broker-che-operava-nel-torinese-con-lo-schema-ponzi-decine-di-truffati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/2023\/09\/08\/cronaca-la-finanza-scopre-broker-che-operava-nel-torinese-con-lo-schema-ponzi-decine-di-truffati\/","title":{"rendered":"CRONACA &#8211; La Finanza scopre broker che operava nel Torinese con lo &#8216;Schema Ponzi&#8217;. Decine di truffati"},"content":{"rendered":"<p>La\u00a0<strong>Guardia di Finanza di Torino<\/strong>, al termine di complesse indagini di polizia giudiziaria ha eseguito un\u2019ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale eporediese che ha disposto nei confronti di un broker la misura cautelare dell\u2019obbligo di dimora per il reato di abusivismo finanziario nonch\u00e9 un apposito decreto di sequestro preventivo per circa 500 mila euro, quale profitto del reato commesso.<\/p>\n<p>Le indagini, svolte dai Finanzieri del Gruppo Ivrea\u00a0anche attraverso l\u2019ausilio delle intercettazioni telefoniche e l\u2019esame di copiosa documentazione bancaria,\u00a0hanno consentito\u00a0&#8211;\u00a0fatta salva la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilit\u00e0 &#8211;\u00a0di raccogliere elementi ritenuti idonei a comprovare la sussistenza di condotte penalmente rilevanti in capo a un\u00a0ex\u00a0consulente finanziario (cancellato dal previsto albo unico), il quale, dopo aver cessato il proprio rapporto di collaborazione con primari istituti bancari nazionali, ha avviato &#8211; abusivamente &#8211; una propria autonoma attivit\u00e0 di mediatore finanziario. Per tale scopo egli ha costituito dapprima una impresa individuale e, successivamente, una societ\u00e0 di capitali dal medesimo di fatto amministrata (entrambe non iscritte n\u00e9 all\u2019albo dei consulenti finanziari n\u00e9 a quello degli intermediari finanziari ovvero delle societ\u00e0 di intermediazione mobiliare).<\/p>\n<p>Ai clienti venivano promessi lauti guadagni sulle somme investite. In particolare, il\u00a0modus operandi\u00a0adottato consisteva nel presentarsi ai potenziali investitori (sovente persone anziane o comunque prive degli strumenti e delle capacit\u00e0 necessari per comprendere il tipo e la natura dell\u2019operazione nonch\u00e9 il relativo grado di rischio) come professionista esperto di mercati finanziari, proponendo loro di affidargli i propri risparmi per investirli\u00a0sul mercato azionario;\u00a0gli interessi attivi prospettati erano compresi tra il 15% e il 18% annuo, con liquidazione mensile dei rendimenti derivanti dalla compravendita dei titoli.<\/p>\n<p>Il rapporto di intermediazione veniva sugellato con la sottoscrizione tra le parti di una \u201clettera di incarico\u201d, in cui, a fronte delle prestazioni finanziarie rese, era pattuito il riconoscimento di un compenso\u00a0parametrato agli importi realizzati.<\/p>\n<p>Ottenuta l\u2019adesione dei potenziali clienti, l\u2019ex\u00a0consulente finanziario richiedeva loro di accendere un conto corrente\u00a0ad hoc\u00a0presso un noto istituto di credito, su cui fare confluire il capitale da investire e, nel contempo, di consegnargli le credenziali per accedere ai sistemi informatici bancari. Successivamente, attraverso il servizio di\u00a0home-banking, lo stesso convertiva parte delle somme depositate sui conti correnti in USD e, quindi, effettuava attivit\u00e0 di compravendita giornaliera dei titoli azionari sul mercato americano (con la tecnica del c.d.\u00a0trading intraday).<\/p>\n<p>Il\u00a0broker\u00a0eseguiva le operazioni di investimento avvalendosi delle disponibilit\u00e0 presenti o direttamente sui conti correnti accesi dai singoli risparmiatori o su conti correnti \u201crecipiente\u201d, intestati a persone rientranti nella propria cerchia familiare (su cui venivano bonificate somme di denaro tratte dai conti correnti dei clienti).<\/p>\n<p>I risultati della gestione finanziaria erano tuttavia, nella maggior parte dei casi, negativi (anche in conseguenza del frequente ricorso alla c.d. \u201cleva finanziaria\u201d, utilizzata invano per cercare di aumentare i rendimenti ottenuti dalla compravendita dei titoli azionari). Il\u00a0broker\u00a0pertanto, al fine di illudere i risparmiatori circa il buon esito delle proprie attivit\u00e0 di\u00a0trading, bonificava, secondo le scadenze pattuite, l\u2019importo dei presunti rendimenti conseguiti, utilizzando in parte quote dello stesso capitale versato dai risparmiatori e, in parte, somme distratte dai conti correnti di altri clienti e di famigliari secondo le dinamiche del noto \u201cschema Ponzi\u201d. Ci\u00f2 fino a quando l\u2019esiguit\u00e0 delle provviste complessivamente disponibili non ha reso pi\u00f9 sostenibile tale meccanismo.<\/p>\n<p>Nella rete dell\u2019ex\u00a0consulente finanziario risultano complessivamente caduti 56 ignari investitori, i quali hanno affidato allo stesso risparmi per oltre 10 milioni di euro.<\/p>\n<p>Attraverso la propria abusiva attivit\u00e0 l\u2019indagato ha conseguito un profitto illecito quantificato in circa 500 mila euro, derivante dai \u201cservizi di consulenza\u201d svolti, oggetto della misura cautelare reale eseguita. Quest\u2019ultima ha riguardato, in particolare, due autoveicoli di recentissima immatricolazione (in cui erano stati reinvestiti parte degli illeciti guadagni) e disponibilit\u00e0 finanziarie. Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro probatorio\u00a0190 monete d\u2019oro e orologi di lusso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":11,"featured_media":5584,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34],"tags":[],"news-destination":[],"news-source":[],"is_homepage":[581],"ta_other":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55566"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55566"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55566\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":65531,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55566\/revisions\/65531"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5584"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55566"},{"taxonomy":"news-destination","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-destination?post=55566"},{"taxonomy":"news-source","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-source?post=55566"},{"taxonomy":"is_homepage","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/is_homepage?post=55566"},{"taxonomy":"ta_other","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmercoledi.news\/ilmercoledi\/news\/wp-json\/wp\/v2\/ta_other?post=55566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}